证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-026
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于雪榕转债转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总额10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现推行的果然、准确和齐全，莫得
舛讹记录、误导性发达或关键遗漏。
非常辅导：
称“公司”）公配置行的可挽回公司债券（
（以下简称“可转债”）“雪榕转债”累计转
股数目为 52,074,452 股，占可转债初始转股前公司已刊行股份总和 442,029,925
股的 11.78%。
股，占公司可转债刊行总量 5,850,000 张的 63.39%。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（
（以下简称（ 中国证监会”）证监许可2020634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公配置行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总额为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公配置行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司
登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（
（含原鼓吹肃清优先配
售部分）通过深圳证券交游所（
（以下简称（ 深交所”）交游系统网上向社会公众
投资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所（ 深证上2020637 号”文本心，公司 58,500 万元可转债于 2020 年
（三）可转债转股期限
把柄（ 公司创业板公配置行可挽回公司债券召募诠释书》（
（以下简称（ （ 募
（2020
集诠释书》”）的干系法例，本次刊行的可转债转股期为自觉行好意思满之日（
年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 1 月 4 日）起至可挽回公
司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的治愈情况
编号：2021-050）、 对于雪榕转债转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2021-051），
把柄（ 召募诠释书》以及中国证监会对于可挽回公司债券刊行的关联法例，（ 雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股治愈为 11.77 元/股，治愈后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起见效。具体推行详见干系公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分抵制性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经商量，（ 雪榕转债”的转股价钱不作调
整，转股价钱仍为 11.77 元/股。具体推行详见干系公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督惩办委员会（ 对于本心上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可（ 2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币平庸股（
（A 股）65,676,567 股，干系股份于
对于可挽回公司债券刊行的关联法例，（ 雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股治愈
为 11.03 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起见效。具体推行详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、 对于雪榕转债转股价钱治愈的公告》（公告编
号：2022-077），把柄（ 召募诠释书》以及中国证监会对于可挽回公司债券刊行
的关联法例，（ 雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股治愈为 11.09 元/股，治愈后的
转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起见效。具体推行详见干系公告。
告》（公告编号：2023-057）、 对于雪榕转债转股价钱治愈的公告》（公告编
号：2023-058），把柄（ 召募诠释书》以及中国证监会对于可挽回公司债券刊行
的关联法例，（ 雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股治愈为 11.15 元/股，治愈后的
转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起见效。具体推行详见干系公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。把柄公司（ 召募诠释书》的干系法例及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起见效。具体内
容详见干系公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。把柄公司（ 召募诠释书》的干系法例及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内
容详见干系公告。
的公告》（公告编号：2024-066）。把柄公司（ 召募诠释书》的干系法例及公司
向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起见效。具体内
容详见干系公告。
二、可转债转股情况
“雪榕转债”自 2021 年 1 月 4 日起始始转股，“雪榕转债”初始转股前公司已
刊行股份总额为 442,029,925.00 股。
散伙 2025 年 3 月 19 日收盘，“雪榕转债”累计转股数目为 52,074,452 股，占
可转债初始转股前公司已刊行股份总和的 11.78%，尚有 3,708,357 张“雪榕转债”
尚未转股，占公司可转债刊行总量 5,850,000 张的 63.39%。
三、备查文献
（2020 年 12 月 31 日）及散伙 2025 年 3 月 19 日
“雪榕转债”中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司出具的股本结构表；
（2020 年 12 月 31 日）及散伙 2025 年 3 月 19 日
“雪榕生物”中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司出具的股本结构表；
的 雪榕转债”转/换股业务情况汇总表。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
